Ministerie van Justitie

FIU-Nederland

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) levert nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van het witwassen van gelden die verkregen zijn door misdrijven en de financiering van terrorisme. Ook voorkomt FIU-Nederland dat er misbruik wordt gemaakt van het financiële stelsel.

Wat FIU-Nederland doet

FIU-Nederland verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert ongebruikelijke transacties die worden gemeld door financiële instellingen, handelaren in zaken van grote waarde, de vrije beroepsgroepen en overige instellingen. Deze groepen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden op basis van wettelijke indicatoren.

Verdachte financiële gegevens worden door de FIU-Nederland ter beschikking gesteld aan (bijzondere) opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland. Dit gebeurt binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving. Door het verstrekken van deze gegevens versterkt de FIU-Nederland de kwaliteit van opsporing en vervolging.

Achtergrond

De FIU-Nederland is op 1 januari 2006 ontstaan uit het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van het Ministerie van Justitie en het Bureau ter ondersteuning van de landelijk officier van justitie inzake de wet Melding ongebruikelijke transacties. FIU-Nederland is ondergebracht bij de dienst IPOL van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Wilt u zich registreren als melder, wilt u meer informatie over de meldindicatoren of wilt u meer weten over FIU-Nederland; gebruik dan onderstaande links.

Meer informatie

• Download Jaaroverzicht 200712-01-2009 | pdf-document, 1.36 MB
• Download Jaaroverzicht 200601-10-2007 | pdf-document, 0.93 MB
• Website FIU-Nederland
• Informatie over meldindicatoren
• Registreren